Новости

Франция завела дело на HSBC Holdings
10 Апрель 2015
Франция завела дело на HSBC Holdings

Как сообщила LeMonde, французские власти выдвинули официальное обвинение HSBC Holdings восуществлении незаконной деятельности, связанной сошвейцарским подразделением банка пообслуживанию частных лиц HSBC Private Bank. Вчастности банк обвиняется впособничестве вуклонении отуплаты налогов ипособничестве незаконному оказанию вместе нахождения клиента услуг пооперациям сценными бумагами впериод с2006 по2007 год.

Кроме того, прокуратура требует отHSBC выплаты залога в1 млрд до20июня. Эта сумма, пооценкам судей, соответствует примерно половине тех средств, чтобыли скрыты отуплаты налогов припомощи HSBCPB. Выше сумма штрафа была только уUBS, который порезультатам расследования 2014 года должен был выплатить французским властям 1,1 млрд.

HSBCуже отреагировал назаявление французского суда оначале уголовного расследования вотношении всего холдинга иназначенную сумму штрафа: Решение судей является безосновательным, назначение залога незаконным, аего размер чрезмерным, говорится взаявлении HSBC Holdings. Банк намерен обжаловать решение суда.

Расследование вотношении HSBC основано наматериалах Swissleaks, которые собирали ианализировали более 50 изданий. Согласно этим данным, вЖеневу насчета швейцарского подразделения HSBC были незаконно переведены 180,6 млрд. Столь массовое уклонение отуплаты налогов затрагивает более 100 тыс. клиентов и20 тыс. офшорных компаний, которые воспользовались незаконной услугой банка втечение периода с9ноября 2006 года по31марта 2007 года.

ВоФранцииуже ведется расследование вотношении швейцарского подразделения HSBC. Авскоре после публикации этих сведений Международным консорциумом журналистских расследований игазетой LeMonde вфеврале швейцарская полиция провела обыски вженевском офисе HSBC. Вотношении швейцарского подразделения банка также заведены расследования вСША иБельгии.

Аналогичные обвинения впособничестве вуклонении отуплаты налогов инезаконном оказании вместе нахождения клиента услуг пооперациям сценными бумагами были выдвинуты французскими властями иместному отделению UBS. Вконце марта UBS (France) был переведен изразряда свидетеля, оказывающего юридическую помощь, вобвиняемого, авкачестве залога снего потребовали выплату 40млн.

Кирилл Сарханянц