Новости

МВД: в Петербурге задержаны подозреваемые в аферах на 3 млрд рублей
04 Дек 2014
МВД: в Петербурге задержаны подозреваемые в аферах на 3 млрд рублей

МОСКВА, 3 дек РИА Новости. Сотрудники коммерческого банка, подозреваемые вмахинациях вразмере около3 миллиардов рублей, задержаны вСанкт-Петербурге, сообщается насайте МВД РФ всреду.

Петербургской полицией задержаны трое граждан, двое изкоторых работники коммерческого банка, изобличенных внезаконной банковской деятельности. Оборот преступной схемы составил около3 миллиардов рублей, говорится всообщении.

Ранее следователи вотношении неустановленных лиц возбудили уголовное дело постатье незаконная банковская деятельность заосуществление незаконных банковских операций вособо крупном размере безрегистрации илиспециального разрешения.

По данным МВД, организатором данной незаконной деятельности является заместитель управляющего одного изкоммерческих банков Санкт-Петербурга.

Для осуществления своих преступных намерений данный гражданин использовал офисное помещение наулице Ольминского, вкотором готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих всхеме пообналичиванию денежных средств, осуществлялось обслуживание клиентов иконвертация денежных средств виностранную валюту, уточняется всообщении.

По версии полиции, дляобналичивания денежных средств организатор привлекал еще одного подельника, выдававшего наличные денежные средства, ранее перечисленные вбезналичной форме подвидом оплаты затовар илиуслуги насчета фирм-однодневок.

Для осуществления своих преступных намерений организатор преступного бизнеса использовал расчетные счета организаций, открытые в9 банках Санкт-Петербурга, отметили вполиции.