Новости

Обналичивание перевели по почте
06 Февраль 2014
Обналичивание перевели по почте

Уголовное дело онезаконной банковской деятельности (ч.2 ст.172 УК РФ), фигурантами которого стали бывший директор завода попереработке пластиковых бутылок Филипп Золкин, его сотрудница Ольга Черникова, глава ООО Дизайн Интерьер Антон Горбачев, руководитель 170-го отделения Почты России Людмила Богачева, атакже безработные Николай Сметнев-Коркин иАнатолий Простяков, было возбуждено следственной частью ГУ МВД поЦФО вдекабре 2012 года. Поводом стала оперативная информация, полученная сотрудниками МВД иФСБ, отом что черезотделение Почты России ежедневно обналичиваются крупные суммы денег. По данным сыщиков, на Почте России ежедневно каждые полчаса черезаффилированные фирмы Филиппа Золкина Брэнд Верджин Рипаблик, Мосмедиа Груп, Евротэк, Атлас Фиш идругие наАнатолия Простякова иНиколая Сметнева-Коркина переводилось по250тыс. руб. Как выяснили оперативники, предприниматели, нежелавшие платить налоги, выходили наФилиппа Золкина, укоторого, поданным правоохранителей, существовала договоренность сруководителем расположенного наКутузовском проспекте 170-го отделения Почты России Людмилой Богачевой обобслуживании его собственных фирм, незанимавшихся, каквыяснилось впоследствии, финансово-хозяйственной деятельностью. На эти фирмы юридические ифизические лица переводили денежные средства якобы занекий приобретенный товар либо заоказание услуг. Затем сосчетов аффилированных фирм посредством ЭЦП (электронной цифровой подписи) деньги уходили ввиде денежных переводов наимя Анатолия Простякова иНиколая Сметнева-Коркина, постоянно находившихся впомещении Почты России. (Суммы переводов составляли по250тыс. руб. воизбежание резкого увеличения оплаты почтовых услуг.) Их задача заключалась вполучении денежных средств заказчиков обналичивания, удержании комиссионных вразмере 2,1% ивозврате остальных денег владельцам. По данным следствия, всего группа Золкина с1 января по26 декабря 2012 года обналичила более 11,4млрд руб. За это сообщники получили 94,5млн руб. ввиде комиссии.

В оперативной разработке МВД иФСБ группа обнальщиков находилась почти весь 2012 год. Первым 26 декабря был задержан Филипп Золкин, апосле его показаний остальные члены группы. Всем, кроме Людмилы Богачевой, обвинение внезаконной банковской деятельности было предъявлено 28 декабря, асотруднице Почты России из-за болезни только вконце марта 2013 года.

В июне 2013 года Антон Горбачев полностью признал свою вину, раскаялся изаключил соследствием досудебное соглашение. В декабре 2013 года его дело было выделено вотдельное производство изобщего, насчитывающего более ста томов. На днях заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение поделу вотношении Антона Горбачева, оно направлено вДорогомиловский суд Москвы. Дело вотношении других фигурантов продолжает расследоваться.

Юрий Сенаторов