Новости

Отток капитала затопил Молдавию
25 Апрель 2014
Отток капитала затопил Молдавию

О сомнительных схемах, выявленных припроверке решений судебной системы Молдавии, Ъ рассказал глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии Михай Поалелунж. В начале года его внимание привлекли десятки судебных приказов (аналог исполнительных листов вРФ) судей различных инстанций. Все они касались взыскания крупных долгов ($180-800 млн) сфирмрезидентов РФ впользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры. Копии нескольких приказов, включая документ овзыскании $200 млн впользу британской Seabon Ltd сроссийских ООО Омега, ООО Лаймекс ижителя гагаузского села Конгаз, гражданина Молдавии Виктора Агапиева (датирован 14 декабря 2010 года ивынесен председателем суда города Комрат, Гагаузия, Сергеем Губенко), есть враспоряжении Ъ.

Глава ВСП говорит, что всего ему известно о33 приказах, 24 подлинных идевяти фальшивых: наих бланках есть номера вынесенных ранее приказов подругим делам, аподписи судей подделаны.

Рекордсменом стал окружной коммерческий суд Молдовы: его судьи выписали три иличетыре приказа опереводе средств запределы Молдавии на $500 млн каждый.

Как работала схема

По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с2010 по2013 год, участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО, молдавский Moldinconbank (контроль надним приписывают молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону, который сейчас находится вРФ), компании вразличных юрисдикциях, суды разных районов Молдавии, атакже физлица смолдавским гражданством. Последние выступали каксолидарные ответчики подолгам перед истцами вместе сфирмами изРФ, чтобы долги можно было взыскивать черезмолдавские суды.

Российская фирма, намеревавшаяся отмыть деньги, открывала счет вMoldinconbank. Компания, которой эта фирма якобы задолжала, подавала вмолдавский суд заявление овынесении судебного приказа повзысканию долга сфирмы вРФ имолдавского бомжа, поясняет глава ВСП Молдавии. Приказ, какправило, передавался конкретному судебному исполнителю, который приходил вбанк ровно вмомент, когда средства поступали насчет. В деле два исполнителя, один арестован ине признает вину, авторой сотрудничает соследствием. Насколько я знаю, ниодна сумма незадерживалась насчете (в Moldinconbank. Ъ) дольше 15 минут. После этого деньги уходили вофшор. Это отмывание денег чистое. По документам, которые я видел, общая сумма $18,5 млрд. Но говорят, что прошло больше, говорит Михай Поалелунж.

Судьи были одним изключевых звеньев схемы ивыносили приказы смассой нарушений, говорит глава ВСП. Решения принимались наоснове копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом одна печать на20-30 страниц. Когда я узнал обэтом, то собрал всех председателей судов республики иобсудил ситуацию. Мы произвели обобщение судебной практики ина прошлой неделе направили материалы вантикоррупционную прокуратуру, НЦБК иВысший совет магистратуры (надзирает задеятельностью судей. Ъ), рассказал глава ВСП.

Материалы илегли воснову уголовного дела: оно возбуждено вконце прошлой недели пофакту отмывания $18,5 млрд, подозреваемых иобвиняемых пока нет. В расследовании также участвует молдавский Национальный центр поборьбе скоррупцией (НЦБК). В МВД РФ Ъ заявили, что пока неполучали обращений молдавской стороны всвязи сэтим расследованием, асама схема, описанная главой ВСП, новая, идо сих пор расследований, связанных стаким выводом средств, небыло.

Опрос Ъ невыявил ироссийских банкиров иличиновников, осведомленных одеталях происходящего. Название Moldinconbank вих среде нена слуху. Известно, что существуют молдавские банки, предоставляющие услуги поотмыванию, номои источники приводили впример других игроков, говорит представитель российского банка изтоп-10. Среди моих знакомых нет банкиров, которые бы сотрудничали сэтим банком, говорит топ-менеджер другого крупного банка. Если бы речь шла омасштабном взаимодействии, это было бы известно, говорит еще один собеседник Ъ.

В поисках экономического смысла

Схема, описанная господином Поалелунжем, тем неменее косвенно указывает нато, что деньги, помолдавским судебным приказам перемещавшиеся изМолдавии виные юрисдикции, илиимели российское происхождение, или (с меньшей вероятностью) проходили черезРФ транзитом. В случае сООО Лаймекс иООО Омега единственный смысл участия всхеме ООО свладельцем-молдаванином возможность отправить средства насчета этого ООО изРФ.

Собеседник Ъ водном измолдавских надзорных органов наусловиях анонимности рассказал, что вНацбанке вкурсе ситуации, поскольку столь крупные суммы там немогли незаметить. По его словам, в2013 году наMoldinconbank пришелся 81% отвсего объема валютных поступлений Молдавии, аиз $18,5 млрд, выведенных с2010 года, $10 млрд пришлось на2013 год.

В РФ крупные подозрительные операции впубличном поле связываются собреченными наскорое закрытие банками: несмотря нато что безмощностей крупных многофилиальных банков транзитный бизнес существовать неможет, непосредственно всхемах вывода участия крупных банков нефиксировалось никогда. На этой неделе ряд российских СМИ указывал наналичие корреспондентских отношений сMoldinconbank уроссийского банка Западный, лицензия укоторого отозвана ЦБ России 21 апреля. Но масштаб объявленных ЦБ отмытых средств (2 млрд руб.) несопоставим смасштабом злоупотреблений, описанных молдавскими властями. Указаний нароссийские банки-контрагенты Moldinconbank вдокументах главы ВСП нет.

Капитальный экспорт

Так илииначе снекоторой вероятностью расследование господина Поалелунжа вскрывает часть инфраструктуры потеневому экспорту капитала изРФ какуже неоднократно писал Ъ, он используется либо длявозврата запределы страны выручки заимпортированные снарушением таможенного законодательства товары, либо длявывода капиталов сомнительного происхождения.

В отчете Госдуме 22 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценивал роль сомнительных капиталов вобщем оттоке в20-30% (иногда до40%), что соответствует $12-25 млрд вгод. Если заявление молдавского судьи истинно, Молдавия в2010-2013 годах обеспечивала около50% транзитной мощности дляоттока капитала изРФ, то есть была главным каналом. Впрочем, источники вфинансовых кругах ранее поясняли Ъ, что схемы сучастием Молдавии небыли основными, зато эту страну какканал экспатриации капитала могли использовать клиенты нетолько российских, нои украинских, казахстанских, белорусских, литовских илатвийских банков.

При этом, судя подокументам молдавских судов, Молдавия была последним звеном вцепочке экспорта. Во всех схемах, документы покоторым есть враспоряжении Ъ, конечным получателем был неофшор, абританская компания среальным, хотя инепубличным руководством. Например, всудебном приказе от21 ноября 2011 года суда изТеленешти $500 млн отправились насчета эдинбургской Westburn Enterprises ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра. Лондонскую Seabon возглавляет, согласно данным сайтов раскрытия информации Великобритании, Олексий Романюк такие имя ифамилию носит вице-президент украинской дочки UniCredit. Другие компаниибенефициары молдавских схем также реально существуют ине выглядят однодневками. При этом покрайней мере зачастью судебных приказов, которые господин Поалелунж считает сомнительными, стоят известные корпоративные споры. Так, киевское ООО Энергоальянс спорило смолдавскими энергопредприятиями в2010 году насуммы, схожие суказанной вэтом конкретном приказе ($30 млн).

Возможно, громкий скандал вМолдавии (в экономике которой физически нет средств, сравнимых сзаявленной суммой трехлетнего транзита, они могут генерироваться либо вРФ ина Украине, либо вЕС илиКНР) случайность, связанная сличностью главы судебной палаты. На вопрос Ъ, почему первым тревогу начал бить он, ане антикоррупционные ведомства илиНацбанк Молдавии, глава ВСП ответил: Я засудей отвечаю. Про остальных незнаю. Отмывались миллиарды. Не думаю, что обэтом незнали.

Пока неизвестно, вочто выльется расследование вМолдавии. В пресс-службе Нацбанка Молдавии Ъ сказали, что нерасполагают официальной информацией оботкрытии уголовного дела, касающегося отмывания денег черезMoldindconbank. Там уточнили, что регулятор осуществляет надзор забанковским сектором ив случае нарушений процедур поборьбе сотмыванием денег применит соответствующие меры. Дело наначальной стадии. Расследуем его мы иНЦБК, сообщил Ъ глава антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен. Детали он нераскрыл, сославшись натайну следствия. Пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински несмогла прокомментировать ситуацию, сославшись наотсутствие встране главы службы попредотвращению отмывания денег.

Российские юристы считают, что регуляторы банковского сектора могли идолжны были обратить внимание наперевод гигантских сумм. При этом, пословам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний изРФ куголовной ответственности можно лишь втом случае, если речь идет олегализации средств, добытых преступным путем.

Владимир Ъ-Соловьев, Инна Ъ-Кывыржик, Кишинев; Олег Ъ-Сапожков, Светлана Ъ-Дементьева, Анна Ъ-Занина, Дмитрий Ъ-Бутрин