Новости

PayPal выплатила за нарушение санкций
26 Март 2015
PayPal выплатила за нарушение санкций

Как сообщило всреду управление поконтролю заиностранными активами Министерства финансов США, платежная система PayPal заплатит штраф $7,7млн занарушение санкций вотношении Ирана, Кубы иСудана. Поданным Министерства финансов, втечение ряда лет, включая 2013 год, компания неподдерживала надолжном уровне процедуры, нацеленные навыявление, запрет ипредотвращение сделок, нарушающих санкционный режим. Помнению властей, платежная система недостаточно проверяла трансакции, совершаемые людьми, вотношении которых действовали санкции. Всего было зафиксировано 486 трансакций, нарушающих американское законодательство, наобщую сумму $44 тыс. PayPal обработала 136 платежей гражданина Турции Курсада Зафера Джире, находящегося вчерном списке запричастность краспространению оружия массового поражения. Общая сумма его платежей составила $7 тыс. Поданным Министерства финансов, PayPal проигнорировала шесть предупреждений отом, чтогосподин Джире может входить вчерный список. Взаявлении министерства говорится, чтоигнорирование санкций, наложенных зараспространение оружия массового поражения, является вопиющим случаем. Кроме того, черезPayPal проходили платежи затовары иуслуги, отправители или получатели которых находились встранах, вотношении которых действовали санкции, втом числе Кубе, Судане или Иране. Система проверки платежей была усовершенствована PayPal только вапреле 2013 года.

PayPal непризнала нарушение еюзакона, ноинеотрицала его, компания заявляет, чтоона добровольно предоставила американским властям данные осомнительных сделках. Как заявил глава подразделения пособлюдению нормативно-правового соответствия Джене Труоно: Соблюдение законов является нашим приоритетом ицентральным элементом того, как мыведем бизнес повсему миру. Мыпризнаем, чтовпериод доапреля 2013 года уPayPal небыло системы, которая проверялабы платежи врежиме реального времени, чтобы заблокировать запрещенные платежи. Из-заэтой задержки впроверке некоторые запрещенные платежи могли быть совершены.

Платежная система принадлежит интернет-аукциону eBay. Впрошлом году eBay заявил отом, чтов2015 году онпланирует выделить PayPal внезависимую публичную компанию.

Ранее занарушение режима санкций были оштрафованы многие банки, сейчас внимание регуляторов все чаще обращается икдругим сферам. Вчера занарушение режима санкций была на$232млн оштрафована нефтесервисная компания Schlumberger. Как заявила Аманда Дебаск изюридической фирмы Hughes Hubbard Хотя вцентре внимания находятся банки, интерес Министерства финансов кнебанковским финансовым институтам растет.

Яна Рождественская