Новости

Преступники в Петербурге обналичили 2 млрд руб. с помощью сотен фиктивных фирм
10 Июнь 2015
Преступники в Петербурге обналичили 2 млрд руб. с помощью сотен фиктивных фирм

Полицейские установили, чтос2011 года вСанкт-Петербурге действовала преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств коммерческих структур.

Поданным полиции, организаторы преступной схемы зарегистрировали фиктивные фирмы, которые фактически функционировали вкачестве банковских структур, неимея наэто соответствующей лицензии. Они привлекали клиентов изчисла юридических лиц, заинтересованных вполучении наличных денег.

Под предлогом мнимой оплаты работ, услуг или товаров клиенты перечисляли денежные средства насчета фиктивных фирм, после чего посредством банковских карт деньги обналичивались. Организаторы преступной схемы вкачестве вознаграждения оставляли себе 4,6% отперечисленных денежных средств. Только повыявленным полицейскими фактам зачетыре года было незаконно обналичено неменее 2 млрд рублей, говорится всообщении МВД.

Следователи полиции впонедельник возбудили уголовное дело онезаконной банковской деятельности.

Установлено восемь подозреваемых ворганизации преступной схемы, втом числе трое менеджеров коммерческих банков. Врамках данного уголовного дела 9июня 2015 года сотрудники экономической полиции провели ряд задержаний иобысков, втом числе вголовных офисах двух коммерческих банков. Впорядке статьи 91 УПКРФ задержаны четверо подозреваемых, уточняется впресс-релизе регионального главка.

Пооперативным данным, реальные объемы выявленной незаконной банковской деятельности могут иметь иболее значительный масштаб.

Поданным полиции, дляреализации преступной схемы было создано несколько сотен фиктивных фирм. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, добавляет пресс-служба полиции Петербурга.

Как сообщалось ранее, вовторник сотрудники полиции иследователи СКР после серии обысков задержали вПетербурге несколько человек, которых заподозрили вучастии вмошеннической группе. Подозреваемые, поданным полиции, пытались незаконно возместить около50млн рублей НДС приреконструкции торгово-спортивного комплекса вПетербурге в2013 году.

Поданным СМИ, врамках расследования дела вовторник внескольких банковских офисах Петербурга проводилась выемка документов.

Впресс-службе Альфа-банка поСЗФО Интерфаксу сообщили, чтосотрудниками правоохранительных органов производятся действия поизъятию документов посчетам некоторых изклиентов банка вфилиале Санкт-Петербургский.

Эти действия никаким образом несвязаны сдеятельностью Альфа-банка, добавили впресс-службе. Все отделения Альфа-банка вПетербурге иЛенинградской области работают вобычном режиме.

Впресс-службе Промсвязьбанка Интерфаксу подтвердили факт осуществляемой вовторник выемки документов одного изклиентов, уточнив, чтосдеятельностью самого банка указанная процедура несвязана. Приэтом работа офиса, где проводятся следственные действия, вовторник ограничена, сказал собеседник агентства. Мырекомендуем клиентам обращаться вдругие офисы, пояснил он.