Новости

Ростовские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
29 Январь 2014
Ростовские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

Сотрудники отделения №7 отдела экономической безопасности ипротиводействия коррупции управления МВД России поРостову-на-Дону изобличили членов организованной преступной группы, подозреваемых воказании услуг понезаконному обналичиванию денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России поРостовской области, владельцы ислужащие одного изрегиональных банков предоставляли неограниченному количеству индивидуальных предпринимателей июридических лиц города иобласти услуги пообналичиванию денежных средств. Данная банковская операция осуществлялась путем перечисления денежных средств насчета фиктивных организаций, подконтрольных членам ОПГ, наосновании фиктивных договоров исчетов-фактур, которые изготавливались другими членами преступной группы.

После этого члены группы передавали наличные денежные средства заказчикам ибрали засвои услуги неменее одного процента отсуммы безналичного перечисления. Таким образом, запять лет незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли выгоду вразмере более 69 млн рублей.

В настоящее время вотношении подозреваемых избрана мера пресечения ввиде подписки оневыезде, иследователями полиции возбуждено уголовное дело постатье УК РФ Незаконная банковская деятельность.