Новости

СМИ: Главу махачкалинского Нафтабанка заподозрили в крупных аферах
02 Дек 2013
СМИ: Главу махачкалинского Нафтабанка заподозрили в крупных аферах

МОСКВА, 2 дек РИА Новости. Уголовное дело онезаконной банковской деятельности возбуждено вотношении председателя правления лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка Бухари Курбанова: черезфирмы-однодневки было обналичено неменее 3 миллиардов рублей, пишет впонедельник газета Коммерсант.

Лицензия уНафтабанка была отозвана счетверга. Полиция сообщала овозбуждении уголовного дела онезаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива Твой дом было установлено, что фирма аффилирована, аряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение кее деятельности.

В отношении Бухари Курбанова, являющегося председателем правления ООО КБ Нафтабанк, было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная сизвлечением дохода вособо крупном размере (статья 172 УК РФ). По неофициальной информации источников Ъ вреспубликанском УФСБ, черезфирмы-однодневки было обналичено неменее 3 миллиардов рублей, ноэта цифра очень приблизительная и, скорее всего, входе следствия увеличится, пишет газета.

Ранее три уголовных дела были возбуждены вотношении клиентов Нафтабанка. Сообщалось, что, поданным правоохранительных органов, они незаконно обналичили, втом числе черезэтот банк, свыше 2 миллиардов рублей.

Руководство кредитного учреждения практически занималось обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались июридические, ифизические лица, втом числе изМосквы иСанкт-Петербурга, пишет газета соссылкой наГУМВД поСКФО.