Новости

В Москве полицейские провели обыски в нескольких кредитных учреждениях
21 Авг 2014
В Москве полицейские провели обыски в нескольких кредитных учреждениях

Следователи Главного следственного управления (ГСУ)совместно соперативниками Управления экономической безопасности ипротиводействия коррупции, совместно соперативниками ФСБ России ипри силовой поддержке бойцов Центра специального назначения (ЦСН)МВД иФСБ России провели вряде кредитных учреждений комплекс оперативно-разыскных иследственных мероприятий, направленных напресечение незаконной банковской деятельности членов организованной группы, сообщили введомстве.

Мероприятия проходили врамках возбужденного ГСУ МВД России пог. Москве уголовного дела попризнакам преступления, предусмотренного статьей незаконная банковская деятельность (ст. 172)УК РФ.

Оперативниками было установлено, что участники организованной группы, используя реквизиты иданные расчетных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, безрегистрации илицензии осуществляли банковские операции. Они оказывали услуги попереводу безналичных денежных средств срасчетных счетов подконтрольных им организаций сцелью систематической выдачи наличных денег юридическим ифизическим лицам заматериальное вознаграждение, сообщили введомстве.

По данным полицейских, врезультате противоправной деятельности фигуранты извлекли незаконный доход всумме более 85 млн рублей.

В ходе обысков поместам проживания подозреваемых ив офисах кредитных учреждений изъяты предметы идокументы, имеющие значение дляследствия.