Новости

Во Владимире будут судить бывшего предпринимателя-реставратора
20 Июнь 2014
Во Владимире будут судить бывшего предпринимателя-реставратора

Владимир, 19 июня Аиф-Владимир. Следком поВладимирской области сообщает, что завершилось расследование уголовного дела вотношении лидера организованной преступной группы, жителя Владимира 60-летнего Валерия Валькова. Он обвиняется внезаконной банковской деятельности, осуществленной организованной группой исопряженной сизвлечением дохода вособо крупном размере; изготовлении исбыте поддельных платежных документов организованной группой; незаконном образовании юридического лица.

В рамках уголовного дела кответственности также привлечены члены ОПГ Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова иМихаил Петров. Они обвиняются восуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении исбыте поддельных платежных документов. По версии следствия, Вальков, утратив возможности вести предпринимательскую деятельность встроительно-реставрационном бизнесе, разработал схему понезаконному извлечению дохода вособо крупном размере путем проведения незаконной банковской деятельности.

К реализации преступных замыслов он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, атакже знакомого Петрова, между которыми распределил роли, сохраняя приэтом собственный непререкаемый авторитет ируководство реализацией схемы. В целях конспирации Вальков неоднократно ворганах ЗАГСа изменял персональные данные, регистрируясь подразличными отчествами ифамилиями Волков, Войков, Вальков. Разработанная Вальковым схема заключалась всоздании ииспользовании фирм однодневок, черезрасчетные счета которых он планировал пофиктивным платежным документам обналичивать деньги дляюридических лиц, заинтересованных вкассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый иналоговый контроль.

С 2009 по2013 годы члены ОПГ находили клиентов, которые повзаимной заинтересованности подвидом оплаты поставок товаров иуслуг, договоров займа переводили нарасчетные счета подконтрольных Валькову фирм от300 тысяч до10 млн рублей заодну банковскую операцию. При применении незаконных технологий пообналичиванию денег Вальков ичлены ОПГ использовали расчётные счета более 20 подконтрольных фирм-однодневок, атакже свыше 1000 банковских карт исберегательных книжек, которые они оформляли завознаграждение от1 до5 тысяч рублей на левых людей, неосведомленных опреступных намерениях Валькова икомпании. Привлеченные средства клиентов впоследующем возвращались им наличкой завычетом 2% отобщей суммы, которые Вальков вкачестве комиссионных оставлял себе заоказанные услуги.

За время деятельности сиспользованием кредитных учреждений Владимира, Калуги, Иваново, Москвы иобласти идругих регионов таким способом обвиняемые обналичили около5 млрд 200 млн рублей. Доход, извлеченный соучастниками преступления врезультате незаконной банковской деятельности, составил около104 млн рублей. Преступную деятельность обвиняемых правоохранительные органы пресекли вмарте 2013 года. Объём уголовного дела составляет 62 тома, обвинительное заключение 2 тысячи листов, допрошено более 400 человек, проживающих вразличных регионах, произведено свыше 150 выемок документов вбанковских учреждениях. В отношении еще одного соучастника преступления, заключившего досудебное соглашение осотрудничестве идавшего признательные показания, втом числе изобличающие впротивоправной деятельности иных участников событий, материалы уголовного дела выделены вотдельное производство. Расследование поделу находится назавершающей стадии.

Кроме того, вотдельное производство выделены материалы вотношении ряда должностных лиц владимирских кредитных учреждений, вчьих действиях усмотрены коммерческий подкуп, атакже вотношении московских предпринимателей пофактам уклонения отуплаты налогов исборов присовершении незаконных операций пообналичиванию средств.

Кроме того, врамках уголовного дела Валькову также предъявлено обвинение всовершении развратных действий вотношении несовершеннолетнего. По версии следствия, вначале 2013 года обвиняемый сначала всобственном автомобиле, азатем вквартире совершил развратные действия вотношении 15-летнего подростка, после чего передал ему 6 тысяч рублей вкачестве вознаграждения. Следствие установило, что обвиняемый напротяжении длительного времени подпредлогом помощи ввыполнении домашних работ заденьги, часто приглашал всвой дом несовершеннолетних мальчиков, где проявлял кним нездоровый интерес. В 1982 году он был осужден засексуальное преступление, совершенное вотношении малолетнего ребенка инвалида, страдающего серьезными психическими ифизическими отклонениями.

Уголовное дело расследовано приоперативном сопровождении региональных управлений ФСБ иМВД России привзаимодействии ссотрудниками органов прокуратуры иФедеральной службы пофинансовому мониторингу. Дело направлено воВладимирский областной суд.