Новости

За незаконную банковскую деятельность жителя Мурома осудили условно
28 Январь 2014
За незаконную банковскую деятельность жителя Мурома осудили условно

Владимир, 27 января, АиФ-Владимир. Житель Мурома 44-летний Олег Деев, осужден занезаконную банковскую деятельность. Муромский городской суд вынес обвинительный приговор поуголовному делу вотношении мужчины. Уголовное дело вотношении соучастницы Деева пока еще находится нарассмотрении суда.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что Деев иего 30-летняя знакомая приобрели учредительные ибанковские документы, печати, штампы, бланки фиктивных, атакже реально существующих организаций. Кроме того, ими были созданы несколько юридических лиц, неосуществляющих деятельность, однако имеющих расчетные счета вкредитных учреждениях, чековые книжки ибанковские карты дляполучения наличных средств.

В период соктября 2007 года поавгуст 2012 года Деев сосвоей знакомой подыскивали представителей юридических лиц, заинтересованных вкассовом обслуживании иполучении наличных средств, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый иналоговый контроль.

Маскируя свою деятельность подоплату поставок товара либо оказание услуг, клиенты переводили деньги насчета юридических лиц подфактическим руководством Деева иего приятельницы, которые производили обналичивание поподдельным чекам.

За оказанные услуги Деев иего подельница получали от1% до6% отобщей суммы поступивших средств.

В результате впериод соктября 2007 года поавгуст 2012 года Деев получил свыше 11 млн рублей.

Мужчина подностью признал свою вину. Суд назначил виновному наказание ввиде 5,5 лет лишения свободы условно сиспытательным сроком 3 года. Кроме того, ему предстоит заплатить штраф вразмере 400 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос обобращении прокурора всуд стребованием овзыскании незаконно полученных денег.