Новости

Заместитель главы Bitcoin Foundation арестован
29 Январь 2014
Заместитель главы Bitcoin Foundation арестован

Американские власти арестовали заместителя главы Bitcoin Foundation игенерального директора биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрема. Его, атакже другого фигуранта дела, Роберта Файеллу, обвиняют втом, что они продавали биткоины наобщую сумму более $1млн пользователям подпольного сайта Silk Road, накотором велась торговля наркотиками идругими нелегальными товарами. Чарли Шрему грозит до30 лет лишений свободы, Роберту Файелле до25 лет.

В прошлое воскресенье внью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди был арестован заместитель главы Bitcoin Foundation игенеральный директор биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем. Согласно пресс-релизу, опубликованному впонедельник прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, Чарли Шрем иРоберт Файелла, который также был арестован впонедельник, обвиняются вотмывании денег: они продавали биткоины пользователям подпольного сайта Silk Road, накотором велась торговля наркотиками идругими нелегальными товарами. Сделки насайте заключались анонимно иоплачивались исключительно биткоинами, товары отправлялись покупателям попочте. По данным ФБР, этой торговой площадкой пользовались несколько тысяч наркоторговцев, всего сего помощью было продано несколько сотен килограммов наркотиков. Кроме продажи наркотиков наSilk Road предлагались другие нелегальные услуги, втом числе подделка документов ивзлом компьютеров. За время работы сайта черезнего были проведены трансакции насумму 9,5млн биткоинов ($1,2млрд). Сайт Silk Road был закрыт воктябре прошлого года, после того какФБР арестовало его владельца Росса Уильяма Ульбрихта. Господину Ульбрихту инкриминировали организацию торговли наркотиками, интернет-мошенничества иотмывания денег.

По данным следствия, Роберт Файелла, действовавший насайте Silk Road подником BTCKing, сдекабря 2011 года пооктябрь 2013 года продавал биткоины пользователям сайта, собиравшимся купить наркотики. Приняв заказ набиткоины отпользователя Silk Road, он получал их припомощи компании Чарли Шрема, азатем продавал пользователю. Название компании официально несообщается, нопо данным лиц, близких кследствию, это биткоин-биржа BitInstant. По данным следствия, заэтот период обвиняемые продали наSilk Road биткоины насумму более $1млн. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара заявил: Эта действительно инновационная бизнес-модель нетребовала обращения кстаромодным способам нарушения закона. Когда биткоины, каки любая традиционная валюта, используются дляотмывания денег ипротивозаконных действий, унас неостается другого выбора, кроме какпресекать это. Мы будем энергично преследовать тех, кто приспосабливает новые формы валюты дляпротивозаконных действий. А вBitcoin Foundation сообщили: Эта новость шокировала нас. Мы серьезно относимся кэтим обвинениям ине собираемся потворствовать незаконную деятельность. В свою очередь, игроки рынка дали понять, что нерассматривают арест какнечто чрезвычайное иопасное дляних. Когда биткоины используются дляотмывания денег илив преступных целях, каки всякая обыкновенная валюта, правоохранительные органы обязаны действовать, заметилЪ" медиадиректор брокерской фирмы EXANTE Ltd (она активно работает нарынке Bitcoin) Патрик О`Брайен. Как вы могли заметить, его арест неоказал большого непосредственного влияния нарынок. Курс биткоина составлял $970 вечером впонедельник натокийской бирже MtGox. Это ниже, чем было вначале месяца, $1000, новыше курса в $150, который был зафиксирован четыре месяца назад Я думаю, что этот конкретный случай неокажет серьезного влияния набиткоин всреднесрочной идаже долгосрочной перспективе".

По данным следствия, Чарли Шрем сам покупал наркотики наSilk Road ибыл полностью осведомлен отом, чем занимается Роберт Файелла. Как заявил агент Управления поборьбе снаркотиками Джеймс Хант, скрываясь засвоими компьютерами, оба обвиняемых осознанно принимали участие ванонимной торговле наркотиками, зарабатывая серьезные деньги таким образом. Работа Управления поборьбе снаркотиками состоит впреследовании всех тех, кто причастен кнелегальной торговле наркотиками налюбом этапе производства ираспространения, включая тех, кто набивает себе карманы, делая вид, что незнает, что это связано снаркоторговлей. На данный момент следствие поделу продолжается. Если обвинения будут доказаны, Чарли Шрему может грозить до30 лет лишения свободы, Роберту Файелле до25 лет.

С развитием индустрии виртуальных валют международные регуляторы стали обращать все больше внимания наэтот рынок. По мнению критиков криптовалют, их анонимность очень удобна приторговле наркотиками, отмывании денег идругих незаконных операциях. В начале сентября прошла встреча высокопоставленных сотрудников финансовых иправоохранительных органов США сруководством Bitcoin Foundation. По ее итогам представители федеральных властей США подтвердили намерение распространить наоперации сбиткоинами правила поборьбе сотмыванием денег, действующие вотношении обычных валют. В некоторых странах операции сбиткоинами запрещены. В декабре Народный банк Китая запретил местным платежным системам осуществлять операции сучастием виртуальных валют. Вчера ЦБ России заявил, что все операции сбиткоинами юридических лиц будет рассматривать какпотенциально сомнительные. В других же странах, например вГермании, биткоины официально признаны валютой.

Яна Рождественская